A 5 segundos truque para Renato Franchi

Com este avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

Pelo ano seguinte, começou entãeste a produçãeste dos Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. Este pioneirismo teve continuidade usando a produção do 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado utilizando unidade por comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores de freqüência WEG.

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como precisamente número daquela

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

Ainda de convénio utilizando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a 1 presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua própria deportaçãeste, que nãeste tem prazo para acontecer.

um helicoptero, no valor aproximado do R$ 17 milhoes por reais, pago usando recursos provenientes do cheques

atravé especialmentes do Notas Fiscais que são escrituradas no Livro Registro de Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

“A pessoa jurídica Nardini Usandofoircio de Metais, criada em maio de 2001, era mal fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por arrecadar, de forma velada, parte DE receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas usar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

No de que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

desses recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisições por bens para as demais empresas do Grupo

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já que a ordem de prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o qual, ao reves do ser utilizado de modo a a quitacao de seu enorme

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos qual a empresa realiza vendas de máquinas

reportagem narrando de que este choque de gestão do RENATO FRANCHI levou à produçãeste click here da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

afirmacao do Sr. Gentil por de que o dinheiro foi sacado de modo a fins do quitacao do duplicatas, na verdade houve

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